公司治理
永續發展委員會
永續發展委員會
永續發展委員會成員資料及運作情形資訊
(1)本公司之永續發展委員會委員計4人，4位皆為獨立董事。
(2)本屆委員任期：113年08月07日至115年06月29日。
(3)114年度永續發展委員會開會2次，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
企業永續專業知識與能力
之項目名稱 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 出席率 |
| 召集人 獨立董事 | 陳一鋒 | 科技與智財保護策略 | 2 | 0 | 100% |
| 委員
獨立董事 |
翁弘林 |
結合財務、法律、策略等知識判斷國際經濟情勢 | 2 | 0 | 100% |
| 委員
獨立董事 | 徐竚美 | 全球經濟趨勢洞察與企業風險治理 | 2 | 0 | 100% |
| 委員
獨立董事 | 林易徵 | 法令遵循：確保公司遵守各項法律規定 | 2 | 0 | 100% |
| 開會 |
議案內容 |
討論/決議情形 |
第1屆第2次 （114.08.18） |
ESG溫室氣體盤查及查證時程計劃執行情形 |
提董事會報告 |
| 擬通過本公司「2024年永續報告書」案 |
經全體出席委員同意通過，並提董事會決議。 |
|
第1屆第3次 （114.12.24） |
公司推動ESG永續發展組織架構與工作規劃 |
提董事會報告 |
| 提升企業價值計畫案 |
經全體出席委員同意通過，並提董事會決議。 |
永續發展委員會職責
(1)制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
(2)企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
(3)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
(4)督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
董事會對永續發展之督導情形
本公司推動永續發展之專(兼)職單位為公司總管理處副總兼任，藉由跨部門專案小組運作，皆依其職責辦理相關事宜；
所有營運活動均遵循相關法規，避免從事違反不公平競爭之行為、確實履行納稅義務、反賄賂貪瀆，並建立相關管理
制度以符合內部控制。
每年向董事會報告處理情形，已於114/03/14向董事會報告113年度推動永續發展之執行情形報告。
董事會也會對策略成功可能性，執行進展進行評定，同時會在需要時，進行敦促調整。
公司推動永續發展組織架構
