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股東專欄

年度股東常會

財務報表

公司治理

本公司已於109年12月31日董事會決議通過訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」。本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
112 年 1月本公司委任臺灣投資人關係協會執行外部董事會效能評估(期間 111/1/1-111/12/31)，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就董事會組成及專業發展、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度等 5 大項構面以受評公司提供文件、自評問卷及實地訪查方式評核，臺灣投資人關係協會已於 112 年1月10日出具評估董事會績效評估報告，業將上述建議事項及預計採行措施呈送 112年3月30日董事會報告，相關總評內容及措施如下：

	評估報告建議	本公司預計採行措施
1	設置永續發展委員會之功能性委員會	本公司已設置永續發展委員會。
2	依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則編製永續報告書	公司已成立永續發展委員會，並成立跨部門專案小組，每年向委員會呈報公司推動永續發展之執行情形，並依主管機關規定，預計將於114年編制本公司永續報告書。
3	董事會成員至少包含一位女性董事	本公司董事專業涵蓋各領域，其專業、知識與經驗，橫跨商務與行銷、法律、財務金融、生產製造、管理與經營、五大構面，足為公司決策與經營提供把關與建議。
4	增加一席獨立董事	本公司8席董事(含4席獨立董事)。
5	二分之一以上獨立董事其連續任期不超過三屆	本公司4席獨立董事中，2席續任未超過三屆。
6	參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性	為提升財務報告之審計品質，本公司依金管會發布AQI揭露架構，包括專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等5大構面及13項指標評估簽證會計師之獨立性及適任性，並提審計委員會及董事會審議。
7	提前規劃董事會成員年度進修課程	本公司董事進修時數皆符合規定且全體董事於當年度完成進修。
8	制訂智慧財產管理計畫	本公司於113年6月24日修訂智慧財產權管理辦法。
9	每年召開至少二次法人說明會	本公司受玉山證券邀請，在113年11月29日辦理線上公開法說會，公司並每月在官網新聞專區發佈公司每月經營動態。
10	編製英文版股東會議事手冊及會議補充資料、股東會年報、年度財務報告	本公司已編製英文版股東會議事手冊及會議補充資料、股東會年報、年度財務報告，且上傳至公開資訊觀測站。
11	會計年度終了後75日內申報經董事會通過之年度自結財務資訊	本公司於113年3月15日於公開資訊觀測站內申報公司112年度自結財務資訊。